Mascala, Corinne (2021) Gel des avoirs : réforme du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et refonte du registre ( Ordonnance n°2020-1342 du 4 novembre 2020). Recueil Dalloz (n°31). p. 1656. [Caselaw headnote]

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Abstract

Le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux est renforcé dans un but de plus grande dissuasion par ce nouveau texte sur le fondement de la loi Pacte du 22 mai 2019. Les nouvelles dispositions alourdissent les procédures de mises en ouevre des mesures de gel des avoirs et des interdictions de mise à disposition des fonds.

Item Type: Caselaw headnote
Language: French
Date: 16 September 2021
Refereed: Yes
Keywords (French): Blanchiment de capitaux, Gel des avoirs, Registre national de gel des avoirs
Subjects: A- DROIT > A5- Droit pénal > 5-2- Droit pénal des affaires – droit pénal spécial
Divisions: Centre de Droit des Affaires (Toulouse)
Site: UT1
Date Deposited: 15 Feb 2022 15:28
Last Modified: 15 Feb 2022 15:29
URI: https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/44405
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