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Mascala, Corinne
(2020)
Transposition de la cinquième directive anti-blanchiment
Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020.
Recueil Dalloz, vol.196 (n°32).
pp. 1811-1813.
[Caselaw headnote]
Abstract
L'ordonnance renforce le disposiitf de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en renforçant les obligations qui pèsent sur les professionnels, et en encadrant le registre des bénéficiaires effectifs des transactions.
| Item Type: | Caselaw headnote |
|---|---|
| Language: | French |
| Date: | 24 September 2020 |
| Refereed: | No |
| Place of Publication: | Paris, France |
| Keywords (French): | Lutte contre le blanchiment de capitaux, Renforcement des obligations, Transposition cinquième directive |
| Subjects: | A- DROIT > A5- Droit pénal > 5-2- Droit pénal des affaires – droit pénal spécial |
| Divisions: | Centre de Droit des Affaires (Toulouse) |
| Site: | UT1 |
| Date Deposited: | 05 Mar 2021 11:42 |
| Last Modified: | 15 Feb 2022 13:07 |
| URI: | https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/42706 |
