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Transposition de la cinquième directive anti-blanchiment Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020

Mascala, Corinne (2020) Transposition de la cinquième directive anti-blanchiment Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020. Recueil Dalloz, vol.196. pp. 1811-1813. [Caselaw headnote]

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Abstract

L'ordonnance renforce le disposiitf de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en renforçant les obligations qui pèsent sur les professionnels, et en encadrant le registre des bénéficiaires effectifs des transactions.

Item Type: Caselaw headnote
Language: French
Date: 24 September 2020
Refereed: No
Place of Publication: Paris, France
Keywords (French): Lutte contre le blanchiment de capitaux, Renforcement des obligations, Transposition cinquième directive
Subjects: A- DROIT > A5- Droit pénal > 5-2- Droit pénal des affaires – droit pénal spécial
Divisions: Centre de Droit des Affaires (Toulouse)
Site: UT1
Date Deposited: 05 Mar 2021 11:42
Last Modified: 05 Mar 2021 11:58
URI: http://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/42706

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